FBI Recupera Millones en Criptomonedas para Víctimas de Fraude Bancario

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) descubrió más de $8 millones en criptomonedas, permitiendo a los inversores de un banco fallido potencialmente recuperar una parte significativa de sus fondos perdidos. Este desarrollo sigue a las pérdidas financieras incurridas debido a que el CEO del banco, Shan Hanes, redirigió el dinero de los inversores a un esquema de inversión fraudulento.

Shan Hanes Defraudó a los Inversores

En 2023, Shan Hanes, el CEO de Heartland Tri-State Bank en Elkhart, Kansas, canalizó el fondo total del banco de $47.1 millones en un proyecto considerado un plan de inversión falso. Los informes indican que estas transacciones cayeron bajo un esquema de fraude conocido como “pig butchering”. Las autoridades han señalado que el método utilizado en el fraude involucraba engañar a las víctimas a través de conexiones personales.

Las Criptomonedas Serán Devueltas

Gracias al respaldo de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, los depositantes en el banco encontraron formas de minimizar sus pérdidas, mientras que alrededor de 30 inversores locales sufrieron una pérdida total de $8.2 millones debido a la caída en el valor de las acciones de la compañía tenedora del banco. La investigación del FBI profundizó en los detalles que rodean la actividad fraudulenta.

Sage Hemmert: “Estos inversores no eran inversores del sector tecnológico. Eran ciudadanos comunes del suroeste de Kansas, muchos de los cuales tenían su riqueza vinculada a este banco.”

Los esfuerzos continúan para minimizar el sufrimiento de los inversores. El FBI rastreó criptomonedas en manos de los estafadores, identificando activos por valor de más de $8 millones. Estos hallazgos destacan la efectividad de la infraestructura tecnológica en la investigación. La incautación de las criptomonedas marca un paso significativo en el proceso de compensación de pérdidas financieras para los inversores.

En hacesto, Shan Hanes recibió una sentencia de prisión de 24 años por cargos de malversación. Su admisión de culpabilidad durante los procedimientos judiciales fue citada como una razón para su severa sentencia.

Mientras que los depósitos de los clientes del banco están asegurados, los esfuerzos en curso se centran en abordar todas las pérdidas de los inversores. Los métodos de rastreo y confiscación de activos digitales implementados proporcionan información que podría ser utilizada en casos de fraude similares. Las investigaciones en curso sirven como un recurso importante para desarrollar medidas preventivas contra esquemas de inversión fraudulentos.

Fuente