Krypto $ 40 Milliarden US -Dollar von illegalen Adressen im Jahr 2024

Die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Zwecke beliefen sich im Jahr 2024 auf 40,9 Milliarden US -Dollar, wie die Kettenalysedaten zeigen. Obwohl die Analysten im Vergleich zu den im Jahr 2023 beobachteten 46,1 Milliarden US-Dollar niedriger sind, warnen die Analysten, dass die aktuelle Zahl eine Schätzung mit niedrigerer Gebäude darstellt, die weiter steigen wird, wenn zusätzliche illegale Adressen erkannt werden.

Als die Chainalyse im Januar ihren Bericht über Crypto Crime 2023 veröffentlichte, schätzte er ursprünglich kriminelle Aktivitäten in Höhe von 24,2 Milliarden US -Dollar für 2023. Ein Jahr später hat sich die Zahl nahezu 46,1 Milliarden US -Dollar verdoppelt, da weitere Daten gesammelt wurden. Nach historischen Trends wird die Gesamtfläche von 2024 zwischen den Berichtsdaten um etwa 25% steigen.

Stablecoins dominieren I -llicit -Transaktionen

Stablecoins wurde im Jahr 2024 der Hauptakteur in der kriminellen Kryptowährungsaktivität. Sie wurden in 63% aller kriminellen Transaktionen für digitale Vermögenswerte verwendet. Dies ist eine Verschiebung von Bitcoinfrühere Hauptrolle bei der kriminellen Finanzierung vor 2021.

Diese Veränderung spiegelt einen Anstieg der Stablecoin-Nutzung von Stablecoin bei allen Kryptoaktivitäten im Jahr gegenüber dem Vorjahr wider. In seiner Geografie des Kryptowährungsberichts zitierte die Kette die nützlichen Anwendungen von Stablecoins in legitimen Märkten als Wertspeicherung, Überweisungen, grenzüberschreitende Zahlungen und Unterstützung für den internationalen Handel.

Kryptowährungstransfers mit illegalen Adressen. Quelle: Kette

Verschiedene kriminelle Aktivitäten zeigen weiterhin verschiedene Vorlieben in Bezug auf ihre digitalen Währungsoptionen. Ransomware -Täter und DarkNet -Marktplätze bleiben Bitcointreu. Sanktionierte Akteure und Betrüger haben jedoch Stablecoins aggressiv übernommen.

Der Bericht, dendentIFIES in der Stablecoin -Ansatz von Kriminellen entscheidet. Dies liegt daran, dass große Emittenten wie Tether regelmäßig gefrieren, die mit einer illegalen Verwendung verbunden sind. Tether hat durchweg blockierte Brieftaschen, die mit Betrug, Terrorfinanzierung und Sanktionsausweide verbunden sind. Dies hat Kriminelle gemacht, die solche Münzen einsetzen, um gestohlenes Geld riskanter zu waschen.

Die Präferenzen der kriminellen Kryptowährung unterscheiden sich auch in der Kategorie der Aktivität. Betrüger und Wäsche von gestohlenen Fonds verbreiten ihre Aktivitäten normalerweise auf mehr als eine Art von Vermögenswert. Die sanktionierten Akteure wanderten wiederum hauptsächlich in Stablecoins aus.

Gestohlene Mittel und Betrügereien sind sehr lukrativ

Betrug und Diebstahl zogen 2024 massive Kryptogewinne. Nach den Daten beliefen sich die gestohlenen Fonds auf 2,2 Milliarden US -Dollar auf, was einer Steigerung von 21% gegenüber 2023.

Während DeFi -Protokolle Anfang 2024 im Hauptaugenmerk waren, waren die zentralisierten Dienste in Q2 und Q3 am stärksten betroffen. Zu den prominenten zentralen Exchange -Hacks gehörten DMM Bitcoin-Verlust von 305 Millionen US -Dollar im Mai und Wazirxs Verlust von 234,9 Millionen US -Dollar im Juli.

Nordkoreanische Hacker haben 2024 rekordverdächtige Krypto-Überfälle veröffentlicht und in 47 separatendent1,34 Milliarden US-Dollar gestohlen. Dies ist mehr als das Doppelte der 660,5 Millionen US-Dollar, die sie 2023 gestohlen haben. State gesponserte Hacker aus Nordkorea waren für 61% des im Laufe des Jahres gestohlenen Gesamtbetrags verantwortlich. Die Zahlen zeigen, dass nordkoreanische Hacker schneller und effizienter in der Durchführung großer Hacks werden.

Die Chainalysis berichtete, dass Angriffe in den Bereiche von 50 bis 100 Millionen und über 100 Millionen US-Dollar viel häufiger auftreten als in den Vorjahren.

Die Betrügereien blieben mit mindestens 9,9 Milliarden US -Dollar, die 2024 an Scam -Adressen gesendet wurden, sehr profitabel. Hyis- und Schweinemschlachtprogramme waren die profitabelsten und verdienten 50,2% bzw. 33,2% der Betrugsfonds.

Der Bericht registrierte auch eine erhöhte Raffinesse in der Betrugsumgebung, insbesondere durch Operationen wie Huione -Garantie. Huione Garante ist eine Peer-to-Peer-Plattform, die alles von Technologieinfrastruktur bis hin zu Geldwäschediensten bis hin zu Betrüger bietet.

Kriminelle Aktivitäten auf Ketten wurden zunehmend vielfältiger

Von den 40,9 Milliarden US-Dollar, die an illegale Krypto-Adressen gingen, wurden 10,8 Milliarden US-Dollar an die als „illegale Schauspieler“ klassifizierte Kette gesendet. Dies ist eine Bezeichnung für Dienstleistungen und Akteure, die sich sowohl direkt auf Cyberkriminalität befassen als auch für diejenigen, die eine Infrastruktur anbieten, um dies zu ermöglichen.

Die Professionalisierung des Kryptokriminalität war am deutlichsten durch Standorte wie Huione Garantie. Dieser Markt hat seit 2021 Transaktionen im Wert von über 70 Milliarden US -Dollar.

Huione und seine Kaufleute halfen bei einer Reihe von illegalen Aktivitäten, darunter Schweineschlachtern sowie gestohlene Fondswäsche. Die Plattform ermöglichte Transaktionen für sanktionierte Akteure wie den russischen Austausch Garantex, Betrugsgeschäfte, materielle Händler für sexuelle Missbrauch und chinesische Wett -Websites.

In einem gemeinsamen Bericht von Chainalysis und OKX wurden direkte finanzielle Verbindungen zwischen mexikanischen Kartellen und chinesischen Fentanyl -Vorläufer -Verkäufern über Kryptozahlungen festgestellt. Kryptozahlungen wurden auch von Wildlife-Handel-Netzwerken übernommen, wobei der afrikanische Austausch und Peer-to-Peer-Transaktionen die Mainstream-Wege wurden.

Es gab auch ein erhöhtes Auftreten von gewalttätigen Angriffen gegen Inhaber von Krypto. Incidentbeteiligten Entführungen, häusliche Invasionen und langfristige Gefangenschaftsfälle, in denen die Opfer gezwungen waren, ihre virtuellen Vermögenswerte zu senden.

Extremistische Gruppen sehen taktische Veränderungen in der Kryptofinanzierung

Extremistische Organisationen sammelten seit 2012 über 20 Millionen US -Dollar durch Kryptowährungsspenden. Die Unterstützungsmuster änderten sich jedoch insbesondere im Jahr 2024. Während Nordamerika weltweit führend in der extremistischen Kryptofinanzierung blieb, verzeichnete Europa in den letzten Jahren das schnellste Wachstum mit fast 50% der Gesamteinflüsse.

Dieses europäische Wachstum wurde hauptsächlich von weißen nationalistischen, weißen Supremacisten und antisemitischen Gruppen bestehen, die erfolgreich spaltende Erzählungen in zunehmend polarisierten politischen Umgebungen monetisierten. Die durchschnittliche Spende entspricht diesen Gruppen insbesondere im Jahr 2024 in den wichtigsten europäischen Wahlen. Dies wurde insbesondere in Frankreich und im Vereinigten Königreich beobachtet.

Der Bericht, den ich in einem betreffenden Trend der ideologischen Mischung unter extremistischen Gruppen erhobendent. Organisationen kombinieren inzwischen häufig Elemente von weißen Supremacismus, Antisemitismus, Homophobie und pro-russischen Themen, um ein breiteres Publikum zutrac. Die Analyse der Transaktionsanalyse auf Ketten ergab, dass weiße nationalistische Organisationen häufig an andere extremistische Gruppen spendeten, die Islamophobie, Holocaust-Ablehnung und andere Hassideologien fördern.

Quelle