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KuCoin se declara culpable de cargos federales y acuerda pagar $300 millones

KuCoin se declaró culpable de cargos federales hoy, reconociendo que operaba un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Los fundadores Chun Gan y Ke Tang evitarán la prisión pero tendrán que pagar casi 300 millones de dólares en multas.

Esta batalla legal se desarrolló en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), cuyo nuevo Fiscal de Estados Unidos ha prometido detener las represiones en la industria cripto. Sin embargo, afirmó que esta tregua solo ocurriría después de que casos como este llegaran a una resolución adecuada.

Cargos criminales contra KuCoin

KuCoin, uno de los principales exchanges de criptomonedas, enfrentó varios desafíos legales el año pasado. En el cuarto trimestre de 2024, Alameda Research presentó una demanda de 50 millones de dólares contra el exchange. También recibió una advertencia formal del gobierno japonés por operar sin las licencias requeridas.

Hoy, en un episodio mucho más serio, KuCoin se declaró culpable de cargos criminales en un tribunal federal:

“KuCoin se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Dos de sus cofundadores firmaron acuerdos de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia,” afirmó el reportero de MLex, Samuel Rubenfeld .

Leer más: Reseña de KuCoin (2025): Análisis y opiniones del exchange

Esta batalla legal comenzó hace poco menos de un año cuando el gobierno de Estados Unidos acusó a la empresa de una “conspiración criminal de varios miles de millones de dólares.” Específicamente, se acusó a KuCoin de no cumplir con las regulaciones de cumplimiento financiero, cargos que incluyen un tiempo significativo en prisión.

Gracias a su declaración, los fundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, no sufrirán el impacto total de estos cargos. Según Bloomberg, el juez del Distrito de Estados Unidos, Andrew Carter, sentenció a la empresa a pagar casi 300 millones de dólares en multas y decomisos. Sin embargo, aunque estos ejecutivos no irán a prisión, su empresa aún podría estar en serios problemas.

Gráfico de precios mensuales de KuCoin KCS. Fuente: BeInCrypto

Desde que el gobierno federal presentó cargos contra KuCoin, sus inversores y clientes han estado huyendo. Los usuarios retiraron más de 1,2 mil millones de dólares de la plataforma el primer día después de la presentación. Las reservas mantenidas por los usuarios luego cayeron más del 20% en menos de una semana. Desde entonces, el exchange ha hecho esfuerzos para mantenerse relevante.

Más recientemente, introdujo una nueva solución para comerciantes llamada ‘KuCoin Pay’ para ingresar al sector minorista. Sin embargo, su negocio continúa sufriendo en medio de los desafíos legales. Sorprendentemente, a pesar del escrutinio continuo, el token nativo de KuCoin, KCS, ha tenido un buen desempeño durante el mercado alcista.

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La altcoin ganó casi un 20% en enero y se mantuvo bastante indiferente después de las noticias de hoy. Mientras tanto, este caso en realidad encaja con los amplios cambios regulatorios pro-cripto bajo el presidente Trump. Específicamente, KuCoin enfrentó estos cargos en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), un tribunal federal que se ocupa de los delitos financieros.

El Fiscal de Estados Unidos del SDNY prometió detener las represiones contra los criminales cripto, pero solo después de terminar los casos existentes. En general, es un paso positivo para el exchange al cerrar el capítulo sobre la demanda del DOJ.

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