Neue Ermittlungen gegen Binance – diesmal in Frankreich und wieder wegen Geldwäsche

• Die französischen Behörden ermitteln gegen Binance wegen Geldwäsche, Steuerbetrug und Drogenhandel.
• Binance bestreitet alle Vorwürfe und teilte mit, dass fragliche Sachverhalte bereits in der Vergangenheit geklärt worden seien.
  

Gegen Binance, eine der größten Kryptobörsen, wird in Frankreich wegen Geldwäsche, Steuerbetrug, Drogenhandel und anderer Delikte ermittelt. Die französischen Behörden teilten mit, dass sich die Untersuchung auf die Jahre 2019 bis 2024 erstreckt und nicht auf Frankreich beschränkt ist, sondern laut Reuters andere Länder der Europäischen Union einschließt.

Mehrere Kunden behaupten, dass ihnen durch fehlerhafte Börsendaten finanzielle Verluste entstanden seien. Tatsächlich haben andere darauf hingewiesen, dass Binance ohne die in Frankreich erforderliche formale Genehmigung betrieben wird.

Ermittlungsgründe

Die Ermittlung gegen Binance begann offenbar mit mehreren Beschwerden von Kunden, die sich durch das Geschäftsgebahren des Unternehmens übervorteilt fühlen.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Ermittlungen auch auf die Steuerpflicht von Binance. Sollten sich dabei Unregelmäßigkeiten herausstellen, wird es eng für Binance in der EU.

Binance unter globalem Druck

Binance ist weltweit einschlägig bekannt und wurde in den USA bereits verurteilt. Kürzlich genehmigte der dortige Oberste Gerichtshof die Fortführung eines Verfahrens gegen Changpeng Zhao, den Gründer von Binance. Dabei geht es um Klagen von Anlegern über nicht registrierte Token, die von Binance illegal gehandelt wurden und für die Kunden zu erheblichen Verlusten geführt haben.

Binance steht immer mehr unter staatlicher Beobachtung. Vorwürfe, die von zweifelhafter Steuerkonformität bis hin zu illegalen Handelsaktivitäten reichen, haben etliche Länder dazu veranlasst, Binance-Aktivitäten zu überwachen.

Binance erklärte, man sei bereit, gegen alle Anschuldigungen vorzugehen und weise diese entschieden zurück.

Konsequenzen

Je nach Ergebnis der Ermittlungen könnten sie erhebliche Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben. Anleger, die Binance bisher als sicheren Ort für Transaktionen angesehen haben, könnten das Vertrauen verlieren. Darüber hinaus wird es wahrscheinlich generell zu einer strengeren Kontrolle von Kryptobörsen in der EU und anderen Ländern kommen.

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